Anti-money laundering (AML) là gì?

Trước tiên để hiểu về quy định này thì bạn cần biết định nghĩa của việc rửa tiền là gì?

Rửa tiền là một hành động mà người dùng sẽ tiến hành chuyển đổi/ chuyển nhượng tài sản hoặc một số tiền không rõ nguồn gốc hay thậm chí là vi phạm pháp luật để sử dụng dịch vụ cá cược tại cổng game.

Mục đích của việc rửa tiền là để che giấu những hành vi vi phạm pháp luật, không đạt đủ tiêu chuẩn và tránh bị bắt hoặc phải chịu những hậu quả liên quan đến các quy định về pháp lý

Hành vi rửa tiền hoặc tiếp tay cho việc rửa tiền tại nhà cái đều không được chấp nhận ở bất kỳ đối tượng hay khu vực hoạt động nào.

Như vậy, để đảm bảo tính an toàn của người chơi thì quy định chống rửa tiền tại cổng game được ra đời.

Nhà cái uy tín Happyluke được điều hành bởi Class Innovation B.V, một công ty cá cược có những chính sách, tiêu chuẩn cao để chống chỉ định những hành vi rửa tiền theo Liên minh Châu Âu thì quy định hoàn tiền/chống rửa tiền tại nhà cái là một việc bắt buộc cần thực hiện.

Quy định hoàn tiền/chống rửa tiền

Quy định này được lập ra để tuân thủ theo một số những chỉ thị/ điều khoản từ những cơ quan tổ chức chính quyền bao gồm:

Luật hoàn tiền và chống rửa tiền ở happyluke
Luật chống rửa tiền nhà cái happyluke

Cách nhà cái HappyLuke thực hiện chính sách chống rửa tiền

Hiện tại chính sách chống rửa tiền được gọi tắt là AML được thiết lập ra ngoài mục đích tuân theo những chỉ thị từ các tổ chức trên thế giới thì còn có một mục đích cao cả khác đó chính là đảm bảo sự bảo mật tối ưu nhất cho người dùng.

Cổng game HappyLuke luôn cố gắng hết sức đưa ra những chính sách pháp lý cũng như một số quy định hạn chế tối đa hành vi rửa tiền bằng cách yêu cầu người dùng cung cấp những thông tin xác minh tài khoản từ chính chủ.

Người dùng hiện tại cần thực hiện các bước xác minh theo từng cấp độ như sau nếu như nhà cái phát hiện người chơi có hành vi bất thường/ dính dáng đến mục đích rửa tiền.

#1 Cấp độ 1: Xác minh thông tin cá nhân

Những thông tin này sẽ bao gồm:

Ở cấp độ này thì bạn chỉ được giao dịch tiền dưới 2000 USD.

#2 Cấp độ 2: Bổ sung CMND/ CCCD và địa chỉ

Nếu người chơi có những giao dịch từ trên 2000 USD, cả rút lẫn nạp tiền thì để giao dịch có thể được hoàn thành bạn còn cần bổ sung thêm thông tin về CMND hoặc CCCD.

Đối với thông tin này bạn cần chụp hình ảnh 2 mắt của CMND hoặc CCCD một cách rõ nét, không bị đứt góc đồng thời phải thể hiện rõ những thông tin trên mặt giấy tờ.

Song song đó, bạn cũng cần tiến hành cung cấp thêm tình trạng cư trú của bản thân bằng một hóa đơn (điện, nước, mạng,…) có địa chỉ chính xác trong 3 tháng gần đây nhất để nhà cái xác minh rõ ràng hơn.

xác thực thông tin để chống rửa tiền
Tùy vào số tiền giao dịch của người chơi, nhà cái sẽ yêu cầu những bước xác thực thông tin cá nhân khác nhau

#3 Cấp độ 3: Kiểm tra nguồn tài sản

Để có thể giao dịch mức tiền trên 5000 USD cho một giao dịch thì lúc này nhà cái sẽ tiến hành xác minh nguồn tài sản (SOW) cũng như khả năng tài chính của người dùng đó.

Lúc này, những thông tin giấy tờ mà bạn có thể cung cấp sẽ bao gồm những thông tin liên quan đến:

  1. Quyền sở hữu doanh nghiệp
  2. Thuê người làm
  3. Thừa kế
  4. Sự đầu tư
  5. Gia đình

Nếu những thông tin trên hợp pháp, có đầy đủ giấy tờ chứng minh thì cổng game sẽ tiến hành xác minh cũng như hỗ trợ giao dịch cho người dùng.

Liên hệ và thắc mắc về quy định chống rửa tiền

Để có thể biết thêm thông tin về quy định và nội dung chi tiết hơn cho phần chính sách AML và KYC (xác minh tài khoản) thì bạn có thể chủ động liên hệ qua địa chỉ email: [email protected]

Mọi thông tin và câu hỏi được gửi từ bạn sẽ được hệ thống hỗ trợ xử lý cũng như giải đáp tận tình nhất.

==> Thông Tin Liên Quan: https://happylukeplus.com/co-bac-co-trach-nhiem/